الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد، أمس الثلاثاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول: تتضمنت نتائج الجمعية: الموافقة على تعيين جورجس بيير سكور ديريت عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداء من تاريخ تعيينه في 15-12-
1444هـ الموافق 03-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18-06- 2025م خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل سيمون جويلر.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبتقة والإدارة التنفيذية عن المجلس، والموافقة على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( تأسيس الشركة).
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة)، والموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( سجل المساهمين).
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم)، والموافقة على تعديل المادة ( العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( تشكيل مجلس الإدارة)، والموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( صلاحيات مجلس الإدارة)، والموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(بمكافأة أعضاء المجلس.)
وبحسب الشركة تضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، والنائب والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب وأمين السر)، والموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( النصاب وقرارات المجلس).
ووفقا للشركة شملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مداولات المجلس)، والموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بدعوة الجمعيات).
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( قرارات الجمعيات)، والموافقة على حذف المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح)، والموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( انقضاء الشركة).