اخبار العالم

رسمياً.. السعودية تعلن اسم أول شركة متورطة في الفساد

مصطفى بركات- فيتو

 

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركة صرافة تابعة لأحد الموقوفين في قضايا فساد بدعوى مخالفتها للإجراءات المنظمة لأعمال الصرافة.

 

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الإثنين، أن مؤسسة النقد السعودية أوقفت نشاط شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة لعدم التزامها بالقواعد الرقابية والتنظيمية الخاصة بمزاولة نشاطها.

 

وذكرت مؤسسة النقد أن الشركة لم تلتزم بتطبيق التدابير الصادرة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وذكرت أنه بموجب قرار وزير المالية رقم (1357) وبعد توجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف نشاط الشركة حتى تقوم بتصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.

 

وأكدت المؤسسة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامها سيتم اتخاذ إجراءات إضافية.

 

وأطلقت السعودية حملة لمكافحة الفساد عقب تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

 

وطالت الحملة عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين كان من بينهم أحد أعضاء عائلة العامودي الملياردير محمد العامودي أحد ممولى سد النهضة الإثيوبى الذي تصل ثروته بنحو 10.4 مليارات دولار.

 

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. السعودية تعلن اسم أول شركة متورطة في الفساد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا